Shark Bình và dàn “cá mập” vướng lùm xùm gây xôn xao

Nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhiều “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam đang từ đỉnh cao sự nghiệp bỗng liên tiếp dính lùm xùm, thua lỗ, có người còn vướng vòng lao lý.

Shark Bình và lùm xùm liên quan dự án tiền ảo AntEx

Mới đây, Shark Bình (tên đầy đủ Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch NextTech) bị “réo tên” trong vụ việc liên quan đến dự án tiền ảo AntEX. Theo đó, nhiều nhà đầu tư tố bị mất vốn, không thể rút tiền, và đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an Hà Nội đã tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

Dù chưa có kết luận chính thức, song vụ việc đang khiến dư luận dấy lên tranh cãi về ranh giới giữa đổi mới công nghệ và đầu cơ tài chính.

Shark Thủy bị khởi tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Shark Thủy (tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch Egroup) từng nổi như cồn trong giới đầu tư khi tham gia Shark Tank Việt Nam 3 mùa đầu tiên. Hàng loạt thương vụ đầu tư vào các công ty trên truyền hình đã làm nên tên tuổi của doanh nhân này.

Nhiều triệu USD được bơm vào các dự án, nhưng hầu hết không có kết quả, đặc biệt sau 2 năm COVID-19. Điều đọng lại là tên tuổi của Shark Thủy gắn với các thông tin ‘đòi nợ’. Thành công lớn nhất của Shark Thủy có lẽ là xây dựng được chuỗi trung tâm tiếng Anh lớn nhất Việt Nam: Apax English và EnglishNow.

Trong một thời gian dài, Apax English và EnglishNow được xem là “gà đẻ trứng vàng” của Apax Holdings (IBC) – một thành viên trực thuộc Tập đoàn Egroup của Shark Thủy.

Cuối năm 2023, Shark Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, hệ thống Apax liên tiếp bị tố nợ lương giáo viên, chậm hoàn học phí và quản lý tài chính thiếu minh bạch.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2015 đến 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để triển khai nhiều thủ đoạn gian dối như bán “cổ phần ma” của Egroup, thực chất không tồn tại trên thị trường chứng khoán; Huy động vốn bằng hình thức đổi bất động sản lấy cổ phần; Vay mượn tiền của nhà đầu tư, thế chấp bằng số cổ phần phát hành khống.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái Egroup và Apax Holdings do ông Nguyễn Ngọc Khánh (người thân cận Shark Thủy) điều hành đã phát hành trái phiếu với giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều gói trái phiếu đến hạn nhưng không thanh toán được gốc, lãi, khiến hàng nghìn nhà đầu tư đứng trước nguy cơ mất trắng.

Shark Tam bị khởi tố về tội trốn thuế

Nếu như Shark Thủy khiến dư luận chú ý vì quy mô huy động vốn khổng lồ, thì Shark Phạm Văn Tam (Shark Tam) – Chủ tịch Tập đoàn Asanzo bị cáo buộc liên quan đến hành vi trốn thuế và buôn lậu.

Tài liệu điều tra cho thấy, Shark Tam đã chỉ đạo ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên… từ đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán các khoản liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp hơn 15,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 9/2025, ngoài tội danh “Trốn thuế”, ông Phạm Văn Tam còn bị xét xử tội “Buôn lậu”. HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt ông Phạm Văn Tam 4 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu” và phạt 2 tỷ đồng về tội “Trốn thuế”.

Shark Khải lùm xùm gian lận “hàng Tàu – nhãn Việt”

Ông Hoàng Khải – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khải Silk từng được chương trình Shark Tank Việt Nam công bố là một trong 4 nhà đầu tư khách mời của mùa 1. Doanh nhân Hoàng Khải là người sở hữu thương hiệu khăn tơ lụa Khaisilk, được định vị là sản phẩm cao cấp. Thương hiệu lụa Khaisilk ra đời vào cuối những năm 1980 tại Hà Nội nhắm tới phân khúc khách hàng cao cấp. Giá một chiếc khăn từ vài trăm tới vài triệu đồng.

Năm 2017 – thời điểm Shark Tank mùa 1 ghi hình, Shark Khải dính vào nghi án bán hàng Trung Quốc nhưng lại gắn mác “made in Vietnam”. Điều này khiến sự xuất hiện của ông tại chương trình đầu tư khởi nghiệp phải chấm dứt trước khi lên sóng.

Ngày 25/10/2017, ông Khải chính thức thừa nhận có bán hàng tơ lụa xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.

Khi đó, cơ quan chức năng cũng lập đoàn kiểm tra liên ngành và kết luận, “đế chế” Khaisilk có nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thậm chí có dấu hiệu vi phạm hình sự. Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội từ cuối năm 2017 để mở rộng điều tra.

Vụ bê bối này đã đánh sập hoàn toàn thương hiệu lụa Khaisilk nổi tiếng một thời. Ông Hoàng Khải cũng im hơi lặng tiếng kể từ đó đến nay.

Hoàng Minh