Lập “giấy phép con” để ép doanh nghiệp đưa hối lộ, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều thuộc cấp bị truy tố

Ngày 1-4, Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Bộ Công an, đã ban hành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũ) về tội: “Nhận hối lộ”.

Cùng bị truy tố về tội: “Nhận hối lộ” còn có một số cựu lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Cục QLLĐNN) thuộc Bộ LĐ-TB&XH (cũ), gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng), Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng), Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng) và 4 bị can khác.

Ngoài ra, trong vụ án còn có 11 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH từ năm 2020 đến 2025, phụ trách chỉ đạo Cục QLLĐNN. Lợi dụng quyền hạn được giao, bị can Nguyễn Bá Hoan đã tạo ra quy trình riêng, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Bị can Nguyễn Bá Hoan đã giao cho bị can Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục QLLĐNN gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.

Cụ thể, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng XKLĐ của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định. Còn quy trình thẩm định thế nào do bị can Nguyễn Bá Hoan và các bị can là cựu lãnh đạo Cục QLLĐNN tự xây dựng. Đây như một loại “giấy phép con” để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài nên buộc phải “chi phí đối ngoại”.

Bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng, ban hành quy trình riêng về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động theo chương trình Visa E7-39. Bị can Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.

Thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề “đưa tiền cảm ơn” nhờ bị can Nam giúp đỡ tạo điều kiện, bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ. Bằng cách đó, cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng các cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của Công ty Hoàng Long, Công ty Sona và Công ty Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng XKLĐ.

Từ đó, bị can Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ 5,7 tỷ đồng và nhận quà lễ Tết hơn 11 tỷ đồng. Bị can Nam đã nhận tổng cộng 74.000 USD và 100 triệu đồng (tương đương 1,8 tỷ đồng) từ 3 doanh nghiệp trên để tạo điều kiện phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động. Ngoài ra, bị can Nam còn nhận 3,7 tỷ đồng quà biếu của họ vào các dịp lễ, Tết.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Bá Hoan cùng nhóm cán bộ cấp dưới còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép XKLĐ. Theo đó, từ năm 2018 đến 2025, bị can Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền “bôi trơn” từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép XKLĐ.

Cơ quan điều tra xác định, để ép doanh nghiệp phải chi tiền, bị can Nam cho cấp dưới gây khó khăn bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần. Nhóm cán bộ tại cục còn cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ sau đó gợi ý cho doanh nghiệp đưa tiền để hưởng lợi cá nhân.

Từ đó, bị can Nam đã nhận 4,65 tỷ đồng và 36.000 USD (tương đương 5,5 tỷ đồng) để tạo điều kiện cấp 29 giấy phép cho doanh nghiệp. Bị can Hoan đã nhận 950 triệu tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu (khoảng 1,4 tỷ đồng) từ bị can Nam để tạo điều kiện duyệt, ký 14 giấy phép. Bị can Nguyễn Thành Hưng bị cáo buộc theo chỉ đạo của bị can Nam, gây khó khăn nhũng nhiễu để nhận 7,7 tỷ đồng từ các doanh nghiệp “chạy” 26 giấy phép.

Cơ quan điều tra kết luận, bị can Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỷ đồng. Bị can Tống Hải Nam nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng số tiền 7,3 tỷ đồng (hưởng lợi 4,5 tỷ đồng). Bị can Nguyễn Thành Hưng nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỷ đồng (hưởng lợi 3,1 tỷ đồng). Bị can Phạm Viết Hương nhận hối lộ 500 triệu đồng và bị can Nguyễn Gia Liêm nhận hối lộ 168 triệu đồng. Bị can Nguyễn Lâm Sơn môi giới hối lộ, hưởng lợi 5,9 tỷ đồng.