Cựu nhân viên tư vấn lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ngày 4-12 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Văn Đại (2001, trú Bắc Ninh) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là vụ án có tính chất phức tạp, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi khi nhắm vào nhu cầu xuất khẩu lao động của người dân, lĩnh vực lâu nay tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6-2024, Dương Văn Đại làm việc cho một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội. Đại được giao nhiệm vụ tư vấn hồ sơ xuất khẩu lao động Canada, trực tiếp giới thiệu chương trình, chi phí, quy trình và hướng dẫn khách ký hợp đồng với Công ty.

Sau đó, do nhu cầu tại khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình tăng cao, Công ty mở văn phòng đại diện trên đường Phượng Hoàng (TP Vinh cũ) và giao Đại làm tổ trưởng, quản lý ba nhân viên. Quá trình làm việc, Đại lao vào đầu tư tài chính trên mạng và liên tục thua lỗ. Dù nhiều lần ứng tiền công ty để bù vào khoản thiếu hụt, đối tượng vẫn không bỏ được “cơn nghiện” đầu tư tài chính trên mạng. Sau khi liên tục thua lỗ nặng, mất khả năng chi trả nên Đại bị cho nghỉ việc.

Sau khi nghỉ, vì cần tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư, Đại nảy sinh ý định nhận tiền làm hồ sơ đưa người đi Canada để chiếm đoạt, lợi dụng việc từng là nhân viên tư vấn, có hiểu biết sâu về quy trình và tài liệu hồ sơ. Để che giấu hành vi gian dối và tạo lòng tin, Đại đã sao chép hồ sơ thật của các khách đã được cấp visa Canada; sử dụng máy tính, phần mềm Paint để chỉnh sửa, cắt ghép thông tin; tạo ra các giấy tờ giả như: LMIA, thông báo đậu visa, thông báo lăn tay… Các tài liệu này được Đại gửi cho khách qua nhóm Telegram để thuyết phục họ tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên trong thực tế, Đại không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà dùng toàn bộ tiền nhận được để tiêu xài cá nhân , trả nợ và đầu tư Forex.

Theo kết quả điều tra xác định, chỉ trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 10-2025, Dương Văn Đại đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng bị chiếm đoạt của 15 khách hàng. Khám xét nơi ở và thiết bị điện tử của bị can, Cơ quan điều tra phát hiện nhiều file dữ liệu có dấu hiệu bị chỉnh sửa, giả mạo tinh vi.

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Đại khai do đầu tư Forex (đầu tư ngoại hối) thất bại, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định lừa đảo. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân, Đại tiêu xài cá nhân, mang đi đầu tư Forex và tiếp tục thua lỗ.

Đối với vụ án này, Viện KSND tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định đối với các tài liệu liên quan, xác định hành vi sử dụng tài liệu giả trong quá trình lừa đảo để xem xét khởi tố bổ sung tội danh đối với Dương Văn Đại, bảo đảm xử lý nghiêm, không bỏ lọt hành vi phạm tội.

Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hành vi lừa đảo, môi giới việc làm của các cá nhân, tổ chức không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đặc biệt, người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn đưa người ra nước ngoài làm việc thông qua hình thức du lịch, đầu tư, du học…

DƯƠNG HÓA