Bản án nghiêm khắc cho nhóm ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xuyên quốc gia

Với kịch bản giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, công ty “ma” do Phan Văn Phượng (ở xã Quang Đồng, Nghệ An) điều hành đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Bóc mẽ mô hình lừa đảo chuyên nghiệp

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 33 bị cáo trong đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xuyên quốc gia, do Phan Văn Phượng (SN 1991, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An) cầm đầu.

Phan Văn Phượng là con đầu trong gia đình có 4 anh chị em ở xã Kim Thành, huyện Yên Thành (cũ). Bố mẹ từng hy vọng Phượng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình và là tấm gương sáng cho các em noi theo. Tuy nhiên, vừa học đến lớp 9, Phượng nghỉ học giữa chừng, bước ra ngoài xã hội và có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Năm 23 tuổi, Phượng bị TAND huyện Yên Thành xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”. Cũng trong năm đó, Phượng bị tòa án huyện này xử phạt 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Không lâu sau, Phượng sang Campuchia sinh sống. Trong thời gian ở nước ngoài, Phan Văn Phượng quen biết một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) xưng tên “A Minh”. Người này giới thiệu đang làm chủ một công ty hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân Việt Nam, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

Sau khi trao đổi cách thức tổ chức, hoạt động, tỷ lệ chia lợi nhuận, Phượng thống nhất hợp tác cùng A Minh để thành lập công ty lừa đảo.

Theo cáo trạng, ngày 18/12/2022, Phượng về Việt Nam gặp gỡ, liên lạc với một số người là anh em họ hàng, bạn bè quen biết để tuyển dụng sang Campuchia làm việc. Các bị cáo Đoàn Văn Tùng (SN 1990, trú tại xã Quang Đồng, anh họ của Phượng), Hứa Cảnh Thế (SN 1995, trú tại xã Yên Thành, em rể Phượng)… là những người đầu tiên được Phượng chiêu mộ sang làm việc.

Để mở rộng nhân sự, Phượng còn nói những người này nếu có người thân, bạn bè muốn sang Campuchia làm việc thì rủ đi cùng. Chi phí đi lại, vé máy bay đều được Phượng sắp xếp, chu cấp.

Bằng lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, lại được công ty chi trả toàn bộ chi phí ban đầu nên nhiều người khác ở các huyện Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông (cũ) liên hệ với Phượng và “chân rết” để sang Campuchia làm việc.

Ngày 11/3/2023, Phượng và đồng bọn xuất cảnh sang Campuchia, đến trụ sở công ty tại thành phố Sihanoukville và bắt đầu học kịch bản để lừa đảo.

Để lừa đảo, chúng sử dụng các kịch bản khác nhau, gọi điện thoại cho người dân để đe dọa họ có liên quan đến đường dây phạm tội ma túy, rửa tiền, dọa rằng có lệnh bắt tạm giam.

Khi nạn nhân lo sợ, thanh minh thì những người này tiếp tục yêu cầu khai báo đang dùng tài khoản ngân hàng nào, có bao nhiêu tiền, yêu cầu hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền của mình không liên quan đến hành vi phạm tội.

Tiếp đó, kẻ lừa đảo yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do công ty cấp, hoặc cung cấp mã OTP để rút tiền trong các sổ tiết kiệm. Khi nạn nhân gửi tiền vào tài khoản mang tên mình, chúng chiếm đoạt quyền quản lý tài sản.

Bản án nghiêm khắc

Công ty của Phượng có cơ cấu tổ chức, hoạt động chặt chẽ, bài bản gồm nhiều bộ phận, cấp bậc, phân chia vai trò, nhiệm vụ cụ thể, mỗi bộ phận là một phần không thể thiếu trong quy trình thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngoài chủ là A Minh thì công ty còn có người quản lý, phiên dịch, các nhân viên người Việt Nam được phân công theo nhóm D1, D2, D3 là những người trực tiếp gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.

Hằng ngày, nhóm D1 được cung cấp điện thoại cùng danh sách những công dân Việt Nam với đầy đủ thông tin cá nhân. Những người này sử dụng ứng dụng “VoIP” gọi điện theo các kịch bản định sẵn.

Mỗi ngày D1 phải gọi điện cho khoảng 100 – 300 người. Nhóm D1 sau đó chuyển tiếp cuộc gọi đến nhóm D2 gồm những thành viên có kinh nghiệm, nói năng lưu loát để “thao túng tâm lý”. Sau khi con mồi cắn câu, D2 tiếp tục chuyển cuộc gọi lên D3 để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, công ty sẽ chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau ở Việt Nam. Cuối cùng, chuyển đổi sang ngoại tệ (USD) để trích trả lương, hoa hồng cho nhân viên.

Về chế độ, nhóm D1 và D2 được hưởng lương cơ bản 600 USD/tháng, ngoài ra hưởng thêm 3 – 4% “hoa hồng” số tiền lừa đảo được. Trong khi đó, nhóm D3 không có lương cứng mà hưởng 6% hoa hồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024, bằng thủ đoạn trên đường dây do Phượng điều hành đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 bị hại người Việt Nam với số tiền hơn 14,1 tỷ đồng.

Điều đáng nói, các bị hại chủ yếu là người lớn tuổi. Trong đó, ông L.N.L. (83 tuổi, trú tại TPHCM) bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 8,7 tỷ đồng; bà H.T.S. (59 tuổi, trú tại Hà Nội) hơn 2,7 tỷ đồng; bà T.T.T.H. (76 tuổi, trú tại Hà Nội) bị lừa hơn 2,1 tỷ đồng…

Tại phiên tòa, Phan Văn Phượng và 32 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Những người này khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có công việc ổn định nên ra nước ngoài làm việc. Dù biết rõ hành vi lừa đảo là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên đồng ý tham gia.